Уряд Таїланду активно взявся за боротьбу з фінансовими злочинами, запроваджуючи нову систему моніторингу підозрілих потоків коштів. Цей крок спрямований на виявлення і контроль за нелегальними фінансовими операціями, зокрема в сфері онлайн-азартних ігор та інших потенційно шахрайських схем. Запуск спеціального «бюро даних» заплановано до грудня, і його метою стане налагодження ефективного обміну інформацією між державними організаціями та фінансовими установами.
Як пояснив міністр фінансів Екніті Нітітхапрапас, нова структура надасть змогу виявляти аномальні фінансові транзакції та з’ясувати, хто стоїть за ними. Міністр підкреслив, що проблема буде вирішена не лише на окремих випадках, а за допомогою значного оновлення стандартів моніторингу. За його словами, реалізація всіх заходів має бути завершена до кінця року.
Прем’єр-міністр Анутін Чарнвіракул вже доручив Нітітхапрапасу очолити цю ініціативу, до якої увійдуть представники Центрального банку Таїланду та інших важливих відомств. Група працюватиме в межах кампанії під назвою «Connect the Dots», яка спрямована на вивчення незвичайних фінансових потоків, що можуть свідчити про незаконні дії, в тому числі фінансування торгівлі людьми чи наркоторгівлі.
На думку влади, «сіра готівка» зазвичай проходить через криптовалютні біржі чи ринки золота, після чого масштаби відмивання зростають через інвестиції в дорогі активи. Нітітхапрапас також зазначив, що реформи в системі моніторингу фінансових потоків відповідатимуть міжнародним нормам, зокрема стандартам групи FATF.
Щоб підсилити антикорупційні заходи, центральний банк вже зобов’язав комерційні банки посилити свої процедури верифікації клієнтів, що дозволить швидше виявляти і реагувати на підозрілі перекази. Важливо відзначити, що ці стратегічні дії інтегруються в загальний план цифрової трансформації фінансового сектору. Серед нових ініціатив – програму TouristDigiPay, яка дозволяє туристам конвертувати цифрові активи в бати для оплати послуг.
Крім цього, Міністерство фінансів вже розпочало формування віртуальних банків, що має за мету підвищити доступ до фінансових послуг та сприяти розвитку цифрової економіки країни. Ці кроки демонструють рішучість уряду у боротьбі з фінансовими злочинами та намагання продовжити інтеграцію у глобальну економіку.