- RCMP здійснила найбільше вилучення криптовалют в історії Канади.
- Правоохоронці закрили криптобіржу TradeOgre і конфіскували активи на суму 56 млн CAD.
- Arkham Intelligence контролювала рух коштів.
Королівська канадська кінна поліція (RCMP) оголосила про найбільше вилучення криптовалют в історії країни, котре склало 56 млн CAD (близько 40,5 млн USD). Діяльність криптобіржі TradeOgre була припинена після отримання інформації від європейських колег про можливе відмивання грошей.
У RCMP повідомили, що біржа не виконувала вимог щодо боротьби з відмиванням коштів і була використана злочинними угрупованнями.
«Розслідувачі мають обґрунтовані підстави вважати, що більшість коштів, які проходили через TradeOgre, походять з кримінальних джерел», — йдеться в заяві поліції.
Правоохоронці вилучили біткоїни, Ethereum, XRP, Litecoin, Tron та Qubic. Згідно з інформацією RCMP, основною перевагою біржі була можливість реєстрації акаунтів без надання ідентифікаційних даних, що ускладнювало визначення походження коштів і робило платформу привабливою для злочинців.
На момент написання на вебсайті TradeOgre було розміщено повідомлення про його конфіскацію поліцією Канади.
Водночас, деякі користувачі Reddit зазначали, що кілька місяців тому платформа перестала функціонувати:
«Що відбувається з TradeOgre? Вони вже 24 години не відповідають і не працюють. У мене є ордер на 25 000 USDT. Це шахрайство з виведенням коштів?»
RCMP також додала, що інформація про транзакції з біржі буде ретельно перевірена:
«Дані, отримані з платформи, будуть проаналізовані, і можуть бути висунуті обвинувачення. Розслідування триває».
Аналітична компанія Arkham Intelligence у своєму блозі повідомила, що контролювала рух коштів на TradeOgre в момент, коли з біржі почали виводити мільйони доларів у криптовалюті. Вони зазначили, що платформа дозволяла торгівлю анонімними монетами, які приховують дані про транзакції.
Нагадаємо, що нещодавно компанія Tether, яка випускає стейблкоїн USDT, співпрацювала з RCMP і допомогла повернути близько 460 000 USDT, пов’язаних із шахрайською інвестиційною схемою.