- Відповідно до інформації Міністерства юстиції США, керівники компанії MoonPay стали жертвами шахрайства з Нігерії.
- Вони направили 250 300 в USDT особі, яка видавала себе за Віткоффа.
- Ця особа насправді виявилася шахраєм з Нігерії.
Двійка осіб переказала понад 250 000 доларів у стейблкоїнах USDT на гаманець, що належить шахраю, вважаючи, що робить внесок до інавгураційного комітету президента США Дональда Трампа. Це зазначено в новому судовому документі Міністерства юстиції США.
Згідно з розслідуванням, ймовірними жертвами стали генеральний директор і фінансова директорка платформи MoonPay — Іван Сото-Райт і Муна Аммарі Сіала.
У офіційній заяві Мін’юсту йдеться про спробу конфіскації близько 40 000 USDT, які були заморожені на платформі Tether.
Згідно з документами, двоє осіб на ім’я Іван і Муна перевели 250 300 у USDT особі, яка представлялася як Стів Віткофф, співголова інавгураційного комітету Трампа.
Однак розслідування показало, що отримав гроші резидент Лагосу (Нігерія) на ім’я Ехіремен Айгбокхан, зареєстрований на платформі Binance.
Імена Івана та Муна збігаються з іменами генерального директора та фінансового директора MoonPay, а один з гаманців, що брав участь у транзакції, раніше був публічно асоційований із Сото-Райтом.
«Дані про IP-геолокацію свідчать, що всі електронні листи були надіслані з Нігерії, а не з території США», — зазначено в судовому поданні.
Сама платформа MoonPay на запити коментарів не відповіла.
У листах, що мають значення для справи, шахрай використовував підроблену адресу — [email protected], де велика літера «I» була замінена на малу «l» — типова схема для обману в інтернеті.
Один із листів від імені Муна містив підтвердження транзакції:
«Привіт, Стіве. Наш внесок у розмірі $250 000 щойно було оброблено. Ось підтвердження», — йшлося в посиланні на транзакцію з гаманця, який, згідно зі слідством, пов’язаний із MoonPay.
Оскільки ймовірні жертви шахрайства є топменеджерами компанії, деякі експерти висловили занепокоєння щодо вибірковості роботи правоохоронних органів.
«Якщо ви належите до осіб, близьких до Трампа, і працюєте над його криптопроєктами, Мін’юст активно намагається повернути ваші активи, навіть якщо це не велика сума. Але якщо ви звичайний інвестор, який втратив свої заощадження на мемкоїнах, просуваних цими ж людьми, ви залишитесь без допомоги», — зазначив адвокат із Americans for Financial Reform Марк Гейс.
MoonPay отримала суттєві доходи завдяки просуванню криптопроєктів родини Трампа. Наприклад, президент MoonPay з корпоративного розвитку Кіт Гроссман у подкасті When Shift Happens зазначив, що завдяки монетам TRUMP і MELANIA компанії вдалося залучити 750 000 нових користувачів протягом тижня.
Сото-Райт не вперше опиняється в центрі скандалів. У 2022 році його звинуватили в прихованому фінансуванні кампанії мера Маямі, переказавши $500 000 через PassionForest LLC, не розкриваючи своєї особи. Федеральна виборча комісія не наклала штраф, але це було задокументовано.
Того ж року він також був згаданий у колективному позові, де стверджувалося, що відомі особи з MoonPay просували NFT-проєкти, які потім сильно втратили в ціні, щоб збагачуватися самі та своїх партнерів.
Нагадаємо, що у 2023 році компанія уклала партнерство з Binance.US та Mastercard.
Крім того, у березні 2025 року MoonPay отримала кредит на суму $200 млн від Galaxy.