- Двоє чоловіків створили міжнародну шахрайську схему, маскуючи її під інвестиційну платформу.
- Інвесторам обіцяли 300% прибутку протягом 16 місяців, безпосереднє збирання коштів велося в криптовалюті.
- Після розпаду проєкту було заявлено про повернення інвестицій через інший проєкт, проте гроші зникли.
- Згідно з інформацією слідства, загальні збитки становлять $650 мільйонів.
Федеральна прокуратура Пуерто-Рико висунула звинувачення проти Майкла Шеннона Сімса (48 років) і Хуана Карлоса Рейносо (57 років) у зв’язку з організацією шахрайської схеми під назвою OmegaPro, яка завдала збитків у розмірі $650 мільйонів.
Відомо, що OmegaPro пропонувала інвесторам купувати пакети, обіцяючи прибуток у розмірі 300% за 16 місяців. Зазначалося, що кошти нібито працюють на форекс-ринку завдяки “елітним трейдерам”. Інвестори вкладали кошти в криптовалюті, переважно через особисті гаманці, які управлялися засновниками проєкту.
У заяві йдеться, що Сімс виступав як обличчя компанії, акцентуючи увагу на високій доходності, професіоналізмі команди та надійності проєкту. Рейносо відповідав за діяльність у Латинській Америці та частині США, включно з Пуерто-Рико, поширюючи неправдиві дані про наявність ліцензій у OmegaPro, а також про відсутність підпорядкування будь-якому державному законодавству.
Обидва активно рекламують платформу, організовуючи заходи та використовуючи розкішний маркетинг, зокрема, демонструючи логотип OmegaPro на знаменитій вежі Бурдж Халіфа в Дубаї, а також публікуючи в соціальних мережах фотографії з дорогими автомобілями та відпустками.
За даними слідства, тисячі інвесторів втратили понад $650 мільйонів. Після повідомлень про хакерську атаку на OmegaPro в січні 2023 року обіцялося перевести інвестиції на іншу платформу — Broker Group. Однак користувачі так і не змогли зняти свої активи ні з однієї, ні з іншої платформи; всі активи були переведені на криптогаманець, контрольований керівництвом компанії.
Обидва чоловіки звинувачуються в змові з метою шахрайства через електронні засоби зв’язку, а також у змові з метою відмивання коштів. Якщо їхня вина буде доведена, їм може загрожувати до 20 років позбавлення волі за кожним з цих пунктів.
Раніше повідомлялося, що в Іспанії було виявлено криптошахрайство з тисячами потерпілих та збитками на суму €460 мільйонів.