- Згідно з розслідуванням криптоаналітика ZachXBT, зловмисник з Нью-Йорка ошукав користувачів Coinbase на понад $4 млн.
- Він отримував їхні seed-фрази.
- При цьому він витратив значну частину коштів на азартні ігри та покупку автомобіля.
Криптоаналітик, який використовує псевдонім ZachXBT, розкрив велику шахрайську схему, де ньюйоркський мешканець Крістіан Нівес (відомий під іменами Daytwo чи PawsOnHips) обманув користувачів Coinbase на понад $4 млн, видаючи себе за представника служби підтримки платформи.
Ця схема функціонувала через фальшивий кол-центр, де жертв змушували створювати гаманці на фішингових сайтах, які вже містили шкідливі seed-фрази.
«Daytwo керував групою шахраїв і сам дзвонив жертвам, змушуючи їх створювати Coinbase-гаманець зкомпрометованими seed-фразами», — зазначив ZachXBT.
За інформацією аналітика, один з випадків стався у листопаді 2024 року, коли у літнього користувача вкрали $240 000. У розслідуванні згадується працівник під ніком Paranoia (Джастін) і надані аудіо- та відеодокази, які ZachXBT оприлюднив у відкритому доступі.
Аналітик акцентував увагу на тому, що ці кошти були розділені на три частини: одна пішла на депозит у казино Roobet, інша була конвертована в анонімну криптовалюту XMR (Monero).
«Адреса для депозиту в Roobet, пов’язана з псевдонімом pawsonhips, виявилася причетною щонайменше до 30 випадків крадіжок», — додав дослідник.
ZachXBT продемонстрував, як Нівес відмивав кошти через Roobet і відкрито хизувався своєю здобиччю у Discord-каналах. Зокрема, він придбав автомобіль Corvette і приклеїв на нього стікер з інстаграм-іменем daytw00000, що прямо пов’язує його реальну особистість з псевдонімами, які він використовував у шахрайських схемах.
Крім того, він неодноразово глузував з криптоаналітика, публікуючи фото, на якому показує середній палець у бік акаунту ZachXBT у X (раніше Twitter), і зробив це обкладинкою для Instagram-сториз.
«Часто шахраї намагаються приховати свою особистість, але цей випадок унікальний, адже він демонструє розкішне життя, здобуте на чужі гроші», — підсумував аналітик.
Незважаючи на масштаб шахрайства, повернення коштів видається малоймовірним, оскільки більшість з них Нівес програв у казино. Оскільки він вже повнолітній, справа може стати легкою метою для правоохоронців.
Нагадаємо, що ZachXBT також виявив крадіжки з користувачів Coinbase на суму понад $90 млн лише за період з березня по травень 2025 року.