- Генеральний директор PGI визнав свою провину у справі біткоїн-піраміди на $200 млн.
- Понад 90 000 людей стали жертвами цього шахрайства.
- Зловмиснику загрожує до 40 років тюремного ув’язнення.
Раміль Вентура Палафокс, генеральний директор компанії Praetorian Group International (PGI), визнав свою провину в організації шахрайства та відмиванні грошей у контексті великої біткоїн-піраміди, яка обманула більше 90 000 інвесторів по всьому світу. Про це стало відомо від прокуратури Східного округу штату Вірджинія.
Згідно з даними слідства, 60-річний Палафокс, який є громадянином США і Філіппін, був керівником PGI та її основним рекламодавцем. Він уверяв інвесторів, що компанія проводить біткоїн-трейдинг і обіцяє щоденні доходи від 0,5% до 3%.
Насправді PGI не здійснювала жодних операцій у такому обсязі, а виплати здійснювалися за рахунок коштів нових учасників — класичне шахрайство за схемою Понці.
«З грудня 2019 року по жовтень 2021 року більше 90 000 інвесторів вклали понад $201 млн у PGI, зокрема $30,2 млн у фіатних валютах і щонайменше 8198 BTC загальною вартістю $171,5 млн», — підкреслюється у судових матеріалах.
Загалом інвестори втратили понад $62,6 млн.
Палафокс створив вебсайт PGI, на якому користувачі могли бачити підроблені дані про нібито успішність інвестицій.
«Сайт постійно і шахрайським чином демонстрував зростання вартості інвестицій, вводячи в оману інвесторів, що їхні вклади є прибутковими та безпечними», — відзначила прокуратура.
Частину грошей Палафокс витрачав на особисті витрати. Освіта витрат включає:
- $3 млн на 20 розкішних автомобілів (Porsche, Lamborghini, McLaren, Ferrari, Bentley тощо);
- $329 000 на пентхауси в готельних комплексах;
- понад $6 млн на нерухомість в Лас-Вегасі та Лос-Анджелесі;
- $3 млн на дизайнерський одяг, прикраси та аксесуари (Gucci, Versace, Cartier, Rolex, Hermes).
Крім того, він перевів понад $800 000 у фіаті та 100 BTC (тоді близько $3,3 млн) на рахунок члена своєї родини.
Вирок Палафоксу буде оголошено 3 лютого 2026 року. Йому загрожує до 40 років тюрми.
Також він погодився виплатити відшкодування в розмірі $62,7 млн.
«Зазвичай фактичні вироки за федеральними злочинами нижчі за максимальні санкції», — зазначили в прокуратурі.
До того ж, у серпні 2024 року Комісія з цінних паперів та бірж США звинуватила Джонатана і Таннера Адамів, а також їх компанії GCZ Global LLC і Triten Financial Group LLC у створенні криптосхеми Понці на $60 млн.
У жовтні того ж року федеральний суд Лас-Вегаса виніс вирок винному у створенні криптопіраміди на $15 млн колишньому адвокату.