- TRM Labs анонсувала запуск Beacon Network — нову платформу для захисту від криптозлочинності в реальному часі.
- Криптовалютні біржі та платіжні системи, включаючи Binance, Coinbase та PayPal, об’єднали зусилля для боротьби з відмиванням грошей.
- З початку 2023 року шахраї заволоділи щонайменше $47 млрд у криптоактивах.
Аналізатор крипторинку TRM Labs оголосила про створення Beacon Network, першої платформи, що бореться з криптозлочинністю в реальному часі. Ця ініціатива реалізована у співпраці з правоохоронними органами, ліквідними біржами та емітентами стейблкоїнів, щоб припиняти незаконні фінансові потоки ще до їх виведення з блокчейну.
Засновниками цього проекту стали відомі компанії, такі як Coinbase, Binance, PayPal, Robinhood, Stripe, Kraken, Ripple, Crypto.com, Blockchain.com, Anchorage Digital, Bitfinex, HTX, Poloniex, OKX, Zodia Custody, 1inch, ChangeNow та інші.
Ця масштабна коаліція в галузі є безпрецедентною і націлена на блокування сервісів, що дозволяють злочинним грошам виходити на ринок.
Згідно з даними TRM Labs, з початку 2023 року щонайменше $47 млрд у криптовалютах було перенаправлено на адреси, пов’язані зі зловживаннями, а до 2025 року злочинці вкрали понад $2,3 млрд через зломи. Часто викрадені кошти швидко конвертуються у фіатні валюти на біржах, ускладнюючи втручання правоохоронців.
Експерти TRM Labs стверджують, що Beacon Network змінює ситуацію, запроваджуючи систему раннього попередження:
- слідчі визначають підозрілі адреси, мітки яких одразу розповсюджуються в мережі;
- учасники отримують негайні сповіщення, коли такі кошти надходять на біржу чи до емітента;
- біржі можуть миттєво блокувати або перевіряти депозити до їх доступності для виведення.
Ключові гравці ринку підкреслюють важливість такої співпраці.
«Захист прав споживачів і підтримка цілісності криптоекосистеми потребують постійної співпраці між індустрією і правоохоронними органами. Інструменти Beacon Network у реальному часі дозволяють нам діяти оперативно», — заявив СJ Рінальді, керівник з комплаєнсу біржі Kraken.
Девід Шухман, старший віцепрезидент PayPal, зазначив, що компанія пишається своєю участю у Beacon Network, об’єднавши зусилля з іншими лідерами галузі та правоохоронцями для боротьби з фінансовими злочинами в криптопросторі в реальному часі.
«Beacon Network — це унікальна платформа. Це справжня система раннього попередження, яка допомагає нам виявляти та заморожувати незаконні активи», — підкреслила Валері-Лейла Джабер, голова глобальної програми AML в Coinbase.
Генеральний директор TRM Labs Естебан Кастаґньо наголосив, що ця ініціатива «не просто ще один рівень контролю, а спосіб використання прозорості блокчейну, автоматичного виявлення та швидкої реакції», що може зробити криптосферу «найбезпечнішою фінансовою системою у світі».
Правоохоронці та учасники галузі тепер мають спільну платформу для координації дій щодо протидії злочинності, йдеться в анонсі.
«Beacon Network встановлює нові стандарти, об’єднуючи індустрію для спільної охорони користувачів та збереження integrity криптоекосистеми», — зазначила Кейт Айєрман, директорка з комплаєнсу Blockchain.com.
Нагадаємо, що нещодавно TRM Labs виявила групу злочинців Embargo, яка діяла за моделлю “програм-вимагач (ransomware) як послуга” (RaaS) та вкрала майже $34,2 млн у криптовалютах.